告诉你强大的风控是怎么初步判断你在套利

很多会员经常遭遇一种情况：取钱的时候突然说正在审核，被风控了。到底风控是怎么判断会员是否套利，是不是有个超好的眼睛，可以一眼就看出来。接下来一起带你走进另一个神奇的巨大世界。到底是怎么看出对方在套利？

从活动角度——某些特定类型活动天生就容易吸引套利用户，比如无风险投注活动、百家樂连赢活动、首存存送低流水要求活动等。这类活动被设计出来，活动种类决定了他天生就吸引套利用户，所以这三类活动一上线，基本都可以好好重点查，这种活动不套除非他不想要钱，或者手上买来的卡成本高于送的优惠额度。现在买一张卡再少也有600元，200元能买卡的时代过去了。全套资料几千是肯定少不了。如果给的优惠力度大于这些买卡的成本，那不套利也怪。

EV套利不查你又查谁？

从投注量角度——平时某个特定用户平日投注几千或几万，突然某个时间投注量波动增长非常快。平时几千，突然一下子打个几十万甚至几百万流水出来，基本马上引入风控流程重点查。换句通俗口头说，突然一下子下注这么狠——发现平台游戏漏洞或对打，所以需要重点查。

特别是在晚上最容易发生这种情况。为什么会发生在晚上——晚上工作人员也会出现累的情况，风控人员审核注单注意力不集中，这个时候审核的时候会漏审或审核不太仔细，都会出现这种情况。等第二天早上再来看，才发现原来是游戏出现漏洞。大家知道游戏出现漏洞的时候，平台商会第一时间以邮件的形式及时通知娱乐城，但平台商通知也多是第二天白天才通知。三更半夜通知的很少，毕竟要休息。所以深夜出现漏洞，给了套利客的一个大好时光，特别是早上2-5点钟，这个时候发生的情况最多。审核工作人员也累，也困。所以给了职业套利玩家一个大好机会。

平时某个用户平常每天就打个几千流水就走了，但突然有几个小时流水大得吓人。一下子流水倍水几十，几百倍的增长。这是非常异常的，所以看到这种波动流水大得出奇，需要马上提高注意力。必要时通知平台商，调取更加全方面的数据，特别是对方打的是真人类。可以通知平台商，在大数据的情况下，找到对打的用户。